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第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

福建青山纸业有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年6月27日通知,于2019年7月2日在福州市五一北路171号新都市花园广场16楼公司总部会议室召开。会议有11个董事参加,但实际上有11个人参加。公司的四名监事和一些高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长张先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议举手表决通过了以下议案,并形成以下决议:

一、审批《关于变更公司注册资本及修订的议案》

根据2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,本公司在2018年末总股本1,773,706,005股的基础上,向所有有资本公积的股东每股增加0.3股,共增加532,111,802股。新增股份于2019年6月4日上市流通。本次转让后,注册资本由1,773,706,005元增加至2,305,817,807元,股份总数由1,773,706,005股增加至2,305,817,807股。目前,公司已完成相关交付登记手续,将根据实际增加的股本完成注册资本。

同时,为进一步加强公司治理,维护全体股东的合法权益,根据《公司法》(2018年10月修订)、《上市公司治理准则》(2018年9月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)等法律法规和规范性文件的有关规定,公司结合实际情况和需要。

公司将请求股东大会授权董事会办理《公司章程》变更的相关工商登记及全文(修订)备案手续,即公司将根据上述修订内容对现行有效的《公司章程》进行修订并制作《公司章程》(修订)。

《公司章程》(修订版)经最近一次股东大会审议通过后生效,目前的《公司章程》同时废止。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此问题发表了独立意见。注册资本的变更及《公司章程》相关条款的修改将提交最新一届股东大会以特别决议方式进行表决。章程修订的具体内容,请参见公司2019年7月3日发布的《公司章程》和《中国证券报》(修订)及上海证券交易所网站。

二.审批《上海证券报》

为推进和实施公司逐步退出林业产业、盘活资产的战略,同意控股子公司福建泰宁青杉林场有限公司转让部分森林资源资产,即位于三明市泰宁县瞿霞乡张地村交西村、交西村和曲里村的森林资源资产,小林权面积6265亩。本次转让的资产已经有资质的中介机构评估,并经福建省国资委备案核准。福建泰宁绿杉林场有限公司经福建产权交易中心授权实施公开上市转让。转让价格:经评估确认不低于1万元。公开招标公告期间未招用投标人的,转让价格应不低于上述价值的90%,转让标的企业资产评估基准日之后的损益由公司承担。

对于上述资产转让,公司将根据公开上市、招标等相应进度及时披露相关信息。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三.审批《福建省青山纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订的公告》

为了加强公司董事会的工作,根据《公司章程》的规定,会议e

根据《关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司拟转让部分森林资源资产的议案》规定,经公司总经理林晓禾先生提名,同意任命俞宗元先生、梁明福先生为公司副总经理,任命程心先生为公司总工程师。上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会的任期一致。

独立董事意见:经审查,不存在《关于选举公司副董事长的议案》、《公司章程》规定的公司聘用的高级管理人员不得担任上市公司高级管理人员的情况,不存在中国证监会已采取禁止进入证券市场的措施且期限尚未届满的情况,不存在证券交易所已公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情况。本次公司高级管理人员的任职资格、提名程序、董事会决策方式符合《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《公司章程》的相关规定。

高级管理人员简历见附件。

投票结果:

1.副总经理俞宗元先生:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2.副总经理梁明福先生:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3.总工程师程心老师:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

  福建省青山纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二日

  附件:

福建青山纸业股份有限公司 安徽山鹰纸业股份有限公司

副董事长及高级管理人员简历

1、副董事长林新利:男,汉族,1969年7月出生,工商管理硕士,统计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部计划统计员、生产调度处副主任科员、综合管理部主任科员、企业管理部副经理、办公室副主任、总经理秘书、副总经理、常务副总经理,深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、公司董事,深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事长,深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长。

2、副总经理余宗远:男,汉族,1971年11月出生,本科学历,工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教师、化浆车间技术员,福建省青山纸业股份有限公司备料分厂技术员、木材经营公司技术员,福建省青州造纸有限责任公司木材经营公司技术员、生产技术部经理助理、生产技术部副经理、安全生产办公室副主任,福建省青山纸业股份有限公司备料分厂厂长、生产部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理,福建省青纸机电工程有限公司党支部书记、执行董事、经理。

3、副总经理梁明富:男,汉族,1968年3月出生,大学本科学历,工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂计划调度科调度员,福建省青山纸业股份有限公司企划部科员、综合管理办公室主任科员,福建省青州造纸有限责任公司综合管理办公室主任助理、综合管理办公室副主任、供应销售部副经理(主持)、供应销售部经理,福建省青山纸业股份有限公司市场部经理、国际经营部经理、青阳公司经理、销售一部经理、销售部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理,福建青铙山新材料有限公司党支部书记、董事长、总经理。

4、总工程师程欣:男,汉族,1972年9月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教员、福建省青山纸业股份有限公司化学分厂造纸工艺技术员、化学分厂厂长助理、碱回收一厂副厂长、生产部副经理、碱回收一厂厂长、碱回收二厂厂长。现任福建省青山纸业股份有限公司副总工程师、技术检测中心主任。

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