近日，在公安部的统一部署下，全国各地公安机关查处了深圳山新汇文化传播有限公司法定代表人张天明等涉嫌组织、领导传销活动的犯罪问题。张天明和其他犯罪嫌疑人已被依法刑事强制。

结果，全国31个省市涉及500多万人的罕见和严重的涉嫌传销犯罪开始浮出水面。

打着慈善的旗号建立MLM帝国

原本高贵的慈善机构是如何与邪恶的传销捆绑在一起的？犯罪嫌疑人张天明以其“非凡的智慧”利用慈善作为传销的掩护。

据张天明得知此案后的描述，早在2013年，他就开始策划和操作此事，但从未成形。直到2015年底，他借鉴“3M”等传销方式，招募了黄、等7名技术人员，开发了名为“大众支持与互助成长系统”的网络平台作为传销欺诈工具，开始逐步招募会员。

专案组民警告诉《法制日报》记者，从2016年5月开始，张天明借助“互助共展”网络平台，以慈善为幌子，以“拉头”的方式发展成员，正式揭开了他传销的序幕。

专案组民警表示，在亲善交易所的“新经济生态系统”中，张天明以善良的名义设计了财富收集系统。参与者可以通过向推荐者购买一颗“好种子”(每颗300元)来激活商誉交换系统中的一个账户，然后就可以参与公司的动态模式和静态模式。

据报道，在静态模式下，会员赚钱在系统平台向其他会员捐赠，称为“捐赠”，然后系统平台会安排其他会员向已经捐赠的会员进行所谓的捐赠，称为“受赠”。按照汇款金额，系统分为赤贫、贫困、小康、富裕、贤惠、贤惠六个社区，金额从1000元到1000万元不等，其中“给予”金额以3000元为主。

所谓动态模式，就是参与者在推荐他人加入善举交流时，可以获得系统独有的推荐奖。比如他们可以得到6%的一级线下“付出”，4%的三级线下“付出”，2%的五级线下“付出”。50%的佣金可以套现，另外50%是平台内存中的“善款”

办案组民警补充说，除了上述静态模式和动态模式外，善心交易所会员还可以在晋升到功德大师和服务中心会员级别后，以4.5%至20%的价格从公司购买善心种子和善心币，然后以原价或相应的折扣价出售给线下会员，赚取差价。

该案另一名主要犯罪嫌疑人黄解释说，在上述善良和善良的模式下，公司的收入非常可观，一个月有可能赚到几亿元。如果一个人成为公司的高层，也能拿到很高的管理奖，短时间内赚到常人可能永远赚不到的钱。

就这样，在短短一年左右的时间里，山新会MLM平台的人数从最初的几个人几十人，迅速增加到目前的500多万人。特别是今年4月以来，平台新增成员数量每天攀升至3万至5万人，张天明迅速建立起了一个极其庞大的MLM帝国。

小心包装自己，挥霍钱财

就像黄说的，仁汇打着慈善的幌子，其实处处充满了金钱的诱惑，很多参与者被暴利所吸引加入其中，越陷越深。

彭先生，公民，普通农民工。今年1月，他偶然听说了善心交换，于是抱着试试的态度，把3400元(包括3000元的“赠送”、300元的好种子、100元的订单整理费)放进了平台。仅仅半个月后，他就收到了3900元的“退款”，相当于扣除成本后的净利润500元。

在品尝了“甜头”之后，彭先生开始爱上善良汇款的“黄金地带”，然后p

彭老师坦言，之所以选择加入慈善交流，是因为他没有看中倡导的各种理论。真正打动他的是背后的高额利润。

专案组民警告诉记者，暴利的诱惑无疑是善心交易所快速发展壮大的最重要原因。许多开始与张天明建立善举交流的“长者”从中获得了高额的非法收入。比如，一个只有初中学历的“90后”年轻人，在短时间内获得了近2000万元的分红。

经调查，案件涉及的“好种子”、“好硬币”、“解冻费”大部分是会员直接转到张天明的几个个人银行账户，实际上是由个人控制的。张天明直接从中获得非法收入，经初步核实，非法收入超过10亿元。大部分资金被他用来购买房地产，并将其转化为他控制下的资产。

据调查此案的警方称，张天明用大部分成员的不义之财在昆明购买了一栋价值2.2亿元的建筑。

除了赚大钱之外，张天明还通过精湛的演技和精心的策划，不断包装好善款和自己的包裹，把善款变成了一个关注公益事业的优秀企业，他的个人成为了一个具有强烈社会责任感的企业领袖和“大师级人物”。

据调查，在仁交易所的发展过程中，张天明拿别人的钱做“慈善”，多次以公司的名义向一些社会团体和个人穷人捐款。事实上，这些“捐赠”只是相对廉价的物品，如少量的资金和大米、面粉、油和盐。

不仅如此，张天明声称的2000英亩的黄华丽基地只有几百英亩，而且只是一棵树苗；他声称在全国注册的公司大多是没有实际业务的空壳公司，他名下声称的资产只是租来的地方。

同时，张天明极力包装自己，鼓吹个人崇拜，在古德哈特交流公司微信群中受到“田明先生”和“田明同志”的追捧。

处理案件的小组成员

警告诉记者，通过层层的虚假包装，张天明把自己打造成一个满身光环的“先进企业家”和“大善人”形象，加之其在善心汇公司微信群里每天固定“讲课”，不断给群里的参与者洗脑，进一步增强了骗局的迷惑性。

善心汇骗局社会危害性极强

　　高利诱惑和慈善幌子背后，潜藏的却是满满的风险和危害。

这一点，不仅张天明自己早就有过考虑，像黄某这样的善心汇公司“元老”们也都有所察觉。

据黄某交代，他认为善心汇这样经营下去，资金泡沫问题迟早会爆发，如果达到一定程度后公司崩盘，后果将极为恐怖。

黄某说，因为很多人的钱都已经投进去了，如果收不回来，就会引发后续的一系列问题，比如有人去找公司理论，去相关部门上访，因此给社会带来极大的不稳定因素。

可即便如此，张天明等犯罪嫌疑人依然没有收敛，继续扩大善心汇的规模，不断从中大肆非法敛财，直至警方将这一骗局彻底摧毁。

更加令人气愤的是，当善心汇的几名技术人员日前被湖南警方抓获后，一度宣扬自己爱国爱党热心公益的张天明一下子露出了真实面目，鼓动善心汇成员去湖南省政府部门非法聚集，造成了极为恶劣的社会影响。

　　后经当地警方妥善处置，这才避免了一起闹剧继续扩大。

如今，那个善心汇成员口中的“张天师”已然被警方抓获，依法采取了强制措施，早已没有了当初的意气风发。

“我要衷心奉劝广大群众，不要再参与互联网上的这些项目，不劳而获是走不通的，不能长久的，(会员)不要再聚集，不要再影响公共秩序，不要在错误的道路上越走越远。”张天明说：“我用各种包装迷惑了广大群众，让会员们蒙受巨大经济损失，我个人深深地感到悔恨和愧疚。”

张天明说：“如今‘善心汇’已经变成‘恶心汇’了，造成这么严重的后果，应该取缔解散。”

　　据了解，目前，该案正在进一步侦办过程中。

警方提示警惕新型传销犯罪

近年来，和善心汇类似的传销组织并不鲜见，各种新型传销模式不断涌现，给广大人民群众的财产安全带来了巨大危害，也给社会安全稳定造成了极大威胁。

事实上，按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备收取入门费、发展下线并组成层级、按发展人员的数量计酬返利这三个特征，就可以判断其是否涉嫌传销。

2016年3月，国家工商总局发布的《新型传销活动风险预警提示》中也明确指出，根据禁止传销的相关法律规定，不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备三大特点就可以断定涉嫌传销。

结合善心汇一案，办案组民警将传销三大特点进行了深入细致的解释，即判断一个组织是否涉嫌传销，先要看其是否要求交纳或者变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”，如善心汇的会员激活费300元正是入门费；其次要看其是否直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级，善心汇网络传销案中的动态模式中层级非常明显，可以是普通会员发展下线组成层级亦可以成为高级会员组成层级等；最后要看是否为上线从直接或间接发展的下线销售业绩中计提报酬，或是否以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或返利，善心汇传销案中的动态模式正是以下线投资额多少来计酬获利，正是以发展人数和发展层级来计酬。善心汇模式全部符合传销特征。

“现在的新型传销活动很多都打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号，采取虚假、夸大宣传的方式，以潜在的高额回报诱惑群众参加，通过发展人员、缴纳费用维持运作，蒙蔽性、欺骗性极强。”办案组民警说，“这种‘不劳而获’‘拉人头’的模式因违背价值规律和诚信原则，且资金运转难以长期维系，一旦资金断裂，加入者必将面临严重损失。”

因此，办案组民警提示，广大群众一定要擦亮双眼，警惕新型传销犯罪骗局，不要轻信骗子的谎言，相信存在“天上掉馅饼”的好事，最终让自己蒙受巨大财产损失。

　　本报北京7月28日讯记者蔡长春

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