位于金凤区紫金华商务中心的宁夏天喜Winshi投资管理有限公司已经荒废,垃圾遍地。
此外,“宁夏鑫顺龙商务有限公司”在工商注册时定名为“宁夏鑫顺龙商务信息咨询有限公司”,法定代表人为李青山。注册日期为2019年4月26日,经营范围为“商业信息咨询、互联网技术开发”,而“外汇投资”不在其经营范围内。此外,根据国家企业信用公示制度,公司从2019年12月11日至2020年1月24日进行简单的注销公告。由此可见,该公司可能在12月19日普屯外汇问题之前就已经知道内幕,在事件发生之前就已经潜逃。可怜的“投资人”还蒙在鼓里,还坚持公司能救他们。
中兴天成贸易有限公司的注册地址不是美德恒大厦1709室,而是银川市兴庆区东方国际公寓1708室。法定代表人董顺南,登记日期为2014年11月5日。其经营范围是“销售电子产品、通讯产品、五金交电、日用品”;计算机软硬件的开发、维护和销售。“,而且没有外汇投资项目。目前,公司已被列入《商业异常信息信息目录》。此外,根据国家企业信用公示制度,该公司“正在申报其营业执照无效”。此外,董顺南还拥有宁夏诺天程心贸易有限公司,注册于2019年8月19日,注册地址为银川市金凤区新和园8号楼3单元402室。据多名受害者称,该公司也从事“普屯外汇”投资,但其工商登记项目中没有“外汇投资”。目前,公司还被列入“商业异常信息目录信息”。
此外,记者在全国企业信用公示系统官网上并未发现任何有关“宁夏全汇通投资有限公司”的信息。但据受害人称,该公司负责人是黄和黄。
我区有15家公司参与普屯外汇
一位参与“普屯外汇”投资的经纪人向记者透露,我区“普屯外汇”项目负责人是董顺南,他于2017年将“普屯外汇”带到银川,并在银川成立“投资公司”,以领人的方式发展线下线路。这些下线分别成立了“公司”,继续以领人的方式发展下线。最终达到了上千人的规模。目前我区参与普屯外汇投资的公司有15家,其中以董顺南为首的有4家。参与普屯外汇的15家公司中,银川12家,平罗县城关镇1家,石嘴山市大武口区1家,灵武市1家。
这15家公司分别是:宁夏诺天程心贸易有限公司、宁夏全汇通投资有限公司、宁夏海晶创新文化传媒有限公司、宁夏恒圆通贸易有限公司、银川荣毅辉电子商务有限公司、宁夏中兴天成贸易有限公司、宁夏天竺赢时投资管理有限公司、宁夏中元泰贸易有限公司、宁夏润嘉投资有限公司、宁夏聚合程静电子商务有限公司、银川市兴庆区聚源巷麻将机经销部、宁夏德意信商务信息咨询有限公司、宁夏和记
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