应健在报道中看到,福建省三明市公安局美烈分局近日破获“5.29”特大网络传销案。经调查,此次特大网络传销涉及金额超过1000亿元,涉及福建、山东、浙江、江苏、四川等31个省市近200万人。
2019年5月,三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现,“普屯PTFX”外汇投资网站利用福建三明及全国MT4交易平台从事外汇投机,涉嫌组织、领导跨境传销,涉案金额巨大。
5月29日,美烈支行经济侦查大队以组织领导传销活动罪立案侦查。7月29日,三明市公安局和梅列分局成立“5.29”专案组,派出精锐部队组成专案组,对案件进行研究和审理。
专案组初步摸清了犯罪团伙的组织结构、等级关系、盈利模式和骨干成员。
经调查,“普顿PTFX”外汇平台宣布在印尼注册。未取得外汇投资经营许可证,平台幕后老板、实际控制人尹(福建人)在全国各地设立了“领先圣”部。教育科技公司,通过课堂讲座、网络直播平台等媒体宣传,以人人投资“普屯外汇”每个月都能赚取高额回报为诱饵,吸引和发展会员
2016年11月21日至2019年8月14日,“普屯PTFX”外汇平台注册会员1万人,分37个级别,其中1万人是缴纳会员费的活跃会员,涉及31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏、四川,涉及总金额超过1000亿元。
2019年10月,专案组认为“普顿PTFX”是一个严重的犯罪团伙。有条件打击收网。
10月16日至19日,福建省三明市公安局美烈分局对参与组织普屯PTFX外汇投资网站、领导传销全国各地的犯罪嫌疑人采取了收网行动。
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